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1、美国投资移民诈骗案过堂:七位华人被骗涉嫌150万美元
涉嫌150万美元投资移民真实案主犯之一张某(Hourong,Zhang)18日在洛杉矶高等法院过堂.在庭审一开始,张某突然要求终止与其代表律师的合作,检辩双方律师都很惊讶.此外,检方在对张某的起诉书中新增多项有关非法营业的罪名,最终法官批准张某的保释金提高至84万美元. 张某目前仍被羁押态.该案下次过堂延至2020年2月28日. 张某与另一名嫌犯卜某(Nianfei Bu,音译,又名Allen B...
2、...5项目涉嫌诈骗,国内法院判令移民公司赔偿客户投...
2. 项目已被美国证监会确认存在欺诈行为 项目的区域中心和主要管理人员因与证券发行及出售有关的欺诈行为被美国证监会起诉,该起诉认定的事实和裁判结果均初步确认案涉EB-5投资项目存在真实行为. 3. 项目介绍材料中存在明显的关键问题错误 一份名为“摩根大通银行对原始监管协议的补充”的文件中,抬头处用中文载明“保证客户I-526通过才会放款至项目方账户,仅供客户阅览,无需签名”,但此后的英文正文内容却...
3、解读EB-5欺诈案背后的真相,原来投资移民的坑这么深
近年来有关EB-5投资移民项目欺诈案,纠纷争端等频发,越演越烈,涉及人数之多,金额之巨大,令中国人投资移民的信心备受打击.以下,透过一些EB-5移民投资人亲述各自的EB-5投资移民经历,管中窥豹,个中原因可见一斑. 不通英文,投资人一天内签妥所有文件 项目参与者几乎都是希望移民美国以实现美国梦的中国移民投资人,着实令人惊叹.
4、众多华人遭骗!假结婚被遣返 千万投资打水漂,移民美...
移民美国是不少人赴美的“终极目标”,不论时间多长、概率多高、投入多大,为了拿到美国绿卡,不妨一试.有一些想拿到美国绿卡的人想耍耍小聪慧,走捷径;还有那么一些不发分子抓住有人“求卡心切”心理去犯法…… 假结婚骗绿卡 为移民,女士设法假结婚套绿卡,眼看永久绿卡就要到手,却被移民局识破! 朱小姐三年前从广东到美国,到达芝加哥,经朋友安排,和一名绿卡持有者结婚,共支付中介费和服务费4万.朱小姐和“丈夫”在...
5、【移民诉讼案例十三】美国EB-5移民项目欺诈,能要...
随着EB-5移民排期问题的加剧和部分EB-5移民项目涉嫌欺诈问题,与EB-5移民相关的移民纠纷咨询越来越多,大多数客户关注的问题集中在了“能否要求移民中介公司赔偿投资款?” 笔者根据自己对于EB-5移民项目法律结构的分析和我国法律的规定,认为投资客户的该项诉求难以实现.
6、简单说说我们是如何被移民公司骗得倾家当产的.
很多朋友私信我,问我们是如何办理投资移民的,如何确定的,我整理了一下整个过程,希望对一些想投资移民美国的朋友有帮助.如果有人认为我都是编的...
7、移民骗局“150人被骗2700万美元”2名华裔富豪策划...
利用与美国总统的合影,华女将自己扮成精英阶层,与同伙开公司经营业务:一是花钱就能美国总统会面合影,二是可办美国绿卡.共真实150名国内同胞,...
8、美国投资移民欺诈案再起,EB-5风险防控如何做?
今天一大早,大叔就看到了一则不太好的消息.美国时间12月27日,美国证券交易委员会(SEC)对加州一名律师提起了诉讼,指控他盗用中国EB-5投资人...
9、不要再信美国EB-5投资移民这么坑的项目了!还没被...
美国的移民项目千千万,真实案EB-5占一半.美国一直都是一个移民大国,因为美国好啊,经济发达,制度完善,教育也是首屈一指.移民美国简直就是那...
10、朝阳法院案例评析:投资移民背后的法律风险
全球一体化的进程推动了国际人口的迁徙,移民成为了全球经济、社会、文化交流日益频繁的表现之一.从数量上看,我国目前已成为世界最大的移民输出国...
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